Emprestei meu nome, e agora? As graves consequências jurídicas de ser um “laranja”
Emprestar o nome para outra pessoa abrir empresa, movimentar conta bancária, financiar veículo, adquirir imóvel, receber valores ou assumir dívidas pode parecer, em um primeiro momento, apenas um “favor”. Muitas vezes, a pessoa acredita que está ajudando um familiar, amigo, companheiro, sócio ou conhecido, sem imaginar que esse ato pode gerar consequências graves no âmbito […]
Prevenção à lavagem de dinheiro: guia essencial para empresas e empresários.
A lavagem de dinheiro é um dos crimes econômicos mais relevantes no ambiente empresarial moderno. Embora muitas pessoas associem esse delito apenas a grandes organizações criminosas, tráfico de drogas ou corrupção, a realidade é que empresas comuns também podem ser utilizadas, direta ou indiretamente, para ocultar ou dissimular a origem de valores ilícitos. No Brasil, […]