Crimes tributários, lavagem de dinheiro e responsabilidade criminal do empresário: quais cuidados a empresa deve tomar?
No ambiente empresarial, nem toda irregularidade fiscal ou administrativa representa, automaticamente, a prática de um crime. No entanto, determinadas condutas envolvendo omissão de receitas, uso de notas fiscais falsas, fraudes contábeis, movimentações financeiras incompatíveis e ocultação de patrimônio podem ultrapassar a esfera tributária e gerar investigação criminal contra a empresa, seus sócios, administradores, contadores e […]
Prevenção à lavagem de dinheiro: guia essencial para empresas e empresários.
A lavagem de dinheiro é um dos crimes econômicos mais relevantes no ambiente empresarial moderno. Embora muitas pessoas associem esse delito apenas a grandes organizações criminosas, tráfico de drogas ou corrupção, a realidade é que empresas comuns também podem ser utilizadas, direta ou indiretamente, para ocultar ou dissimular a origem de valores ilícitos. No Brasil, […]